La Asamblea Nacional aprobó este miércoles, una iniciativa de reforma y adiciones a la Ley 976 o Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF), que persigue fortalecer y consolidar las disposiciones relativas a las funciones de esta entidad.

"Las reformas están enfocadas para superar las brechas susceptibles de mejoras, identificadas durante los procesos permanentes de evaluación a los cuales se encuentra sujeto el país por parte de los organismos internacionales reguladores de la materia, e integrar los cambios en los estándares internacionales", destaca la exposición de motivos de esta iniciativa.

En los últimos días, la Asamblea Nacional ha aprobado reformas y adicciones a distintas leyes que combaten el narcotráfico internacional, crimen organizado, lavado de dinero y el terrorismo, lo que demuestra el firme compromiso del Estado de Nicaragua de fortalecer la estrategia de Muro de Contención que persigue este tipo de delitos.

Con las reformas a la Ley No. 976, "Ley de la Unidad de Análisis Financiero", se pretende reforzar y consolidar algunos aspectos relacionados con su organización y facultades.

En estas reformas se dejan claramente establecidos los aspectos sobre la inscripción y cancelación de los sujetos obligados; las infracciones, medidas correctivas, los tipos de sanciones administrativas aplicables a los sujetos obligados.

Este reforma, refuerza el ámbito de acción de la UAF al contar con un marco regulatorio proactivo acorde con las recomendaciones y compromisos con los Organismos Internacionales, previniendo el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas, el terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y sus financiamientos.

Nicaragua contribuye a la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado

El diputado Wálmaro Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, que se encargó de elaborar el dictamen favorable, para ser aprobado por el plenario, argumentó que estas reformas a la Ley UAF, favorece de manera general al pueblo de Nicaragua.

“Cuando aprobamos leyes como las de ayer y las que estamos aprobando hoy (reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, reformas a la Ley Código Penal y Ley UAF), no podemos perder de vista que lo principal que mueve, al menos al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y a su bancada del FSLN, es avanzar en la realización de todos los esfuerzos para combatir el flagelo de la narcoactividad, que es muy parecido al flagelo de la pobreza, porque no respeta pelo, color, ni tamaño, ni clase social, no respeta nada y lo peor del caso, es que se comporta como un cáncer, cuando se mete o aparece en un organismo, en una sociedad, hace metástasis, se riega por todos lados y tiene una capacidad de afectar a los sectores, especialmente más vulnerables que uno se queda pasmado, entonces un deber nuestro hacerle frente a este tema (narcoactividad, lavado de dinero, crimen organizado), enfrentar este flagelo”, dijo Gutiérrez.

Argumentó que las cifras millonarias que se mueven productos de estas actividades ilícitas a nivel mundial son “descomunales” y se calculan en miles de billones de dólares.

“El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han venido haciendo análisis sobre este tema del blanqueo de capital y un documento que ya tiene sus añitos, seguramente esto ha venido creciendo, este documento del BID planteaba que había un calculo que el negocio global del blanqueo de capitales representaba entre el 2 y el 5 por ciento del Producto Interno Bruto mundial y cuando escuchas eso del 2 o 5 por ciento no dimensionas, pero cuando lees las cifras, cuando estudias a profundidad, te das cuenta que nuestro PIB mundial es aproximadamente de 105.4 billones, una cifra difícil de imaginar, una tendalada enorme y si aplicamos ese porcentaje, el 2 por ciento del PIB mundial, estamos hablando que la narcoactividad, el crimen organizado, la trata de personas, traficantes de órganos, traficantes de armas, en fin toda esta gente mueve mundialmente más del 2.1 billones de dólares al año, eso es una inmensidad de plata, es una enorme cantidad de dinero y por eso tiene un poder de daño brutal y puede convertir a países en estados fallidos, como varios que han hecho y ahí nadie se puede meter porque es el crimen organizado el que domina, ahí no hay ley que valga, es la ley de la selva”, dijo Gutiérrez.

Ante este hecho, el diputado sandinista manifestó que la comunidad internacional tiene un enorme desafío para frenar y combatir este tipo de ilícitos, por lo que Nicaragua al actualizar y potenciar sus leyes e instituciones de seguridad, está contribuyendo a la lucha contra los delincuentes, contribuye a la paz social y al desarrollo.

“Cuando Nicaragua asume esta responsabilidad, lo asume con toda la seriedad del caso y como consecuencia del trabajo de la UAF y todo el gabinete de seguridad y gobernabilidad de este país, entiéndase Ejército, Policía Nacional, Procuraduría General de la República, Poder Judicial, en fin todos los que participan en el combate al crimen organizado, nos ha permitido salir de una lista gris que fue una de las herencias que nos dejaron 16 años de gobiernos neoliberales, no se nos puede olvidar y hoy estamos en seguimiento ordinario y somos cumplidores y las mismas medidas que aprobamos aquí, la aprueban los gringos, los europeos, los rusos, los chinos, todo el mundo”, dijo.

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