La Fiscal Gretel Fernández, evacuó hoy parte de las pruebas documentales que señalan a los acusados Álvaro Montealegre, Hugo Paguaga y Roberto Bendaña como co-autores de los delitos de estafa agravada, ofrecimiento fraudulento de crédito y crimen organizado, en perjuicio de 16 personas naturales y jurídicas por un monto superior a los 5.5 millones de dólares.
Entre las pruebas que presentó ante el Juez Octavio Rothschuh, titular del Juzgado Séptimo de Juicio, se encuentra el acta constitutiva de la sociedad International Investment and Financial Services Inc., realizado en Panamá, y que tiene como presidente al prófugo de la justicia nicaragüense Roberto Bendaña.
La sociedad International Investment and Financial Services Inc. fue constituida como sociedad anónima el 12 de junio de 2009 en Panamá, mediante la Escritura Pública 8390. Según ese documento dicha sociedad fue constituida con un capital social de 100 mil dólares.
A pesar que el certificado de constitución detalla el amplio campo de operaciones y negocios que puede realizar International Investment and Financial Services Inc., en la escritura se estipula que esa sociedad no podrá desarrollar ninguna operación en territorio panameño.
En las disposiciones transitorias del certificado de constitución se establece como directores de la sociedad International Investment and Financial Services Inc. a Roberto Bendaña, Álvaro Montealegre Rivas y Café Don Paco S.A. señalando que esta última es una sociedad debidamente constituida en Masaya, Nicaragua desde el 27 de octubre del 2006, y cita en el domicilio Torre 2, piso 7, del Edificio Invercasa de Managua.
La escritura establece en el cargo de presidente de la sociedad International Investment and Financial Services Inc. a Roberto Bendaña, como tesorero a Álvaro Montealegre Rivas y secretario a Café Don Paco S.A.
Sociedades nunca estuvieron inscritas en Nicaragua
La fiscal también presentó ante el Juez un certificado extendido por el registrador público y auxiliar del departamento de Managua, en el que certifica que según la revisión verificada con el sistema de sociedades del registro público mercantil de Managua, a la fecha no se encuentran inscritas las sociedades denominadas: International Investment and Financial Services Inc.; Almori S.A.; Café Don Paco Sociedad Anónima S.A.
Asimismo, se presentó la certificación que extendió el registrador público mercantil de la propiedad del departamento de Masaya, en la que indica que las sociedades International Investment and Financial Services Inc. S.A.; Almori Sociedad Anónima S.A.; y Café Don Paco Sociedad Anónima S.A., no se encuentran inscritas en ese registro.
Cheques, certificados y correos electrónicos
Entre otras pruebas documentales, la fiscal presentó certificados, cheques, correos electrónicos y una carta de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, en la que el superintendente Víctor Urcuyo, señala que la sociedad International Investment and Financial Services Inc. no ha sido autorizada por esa institución para realizar operaciones como lo es la captación de depósitos mediante certificados de inversión.
