La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional inició el proceso de consultas de la iniciativa de “Ley de Reforma y Adiciones a la Ley General de los Registros Públicos y de reforma al Código de Comercio de la República de Nicaragua”, proceso al cual se sumó una delegación de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía de la República, Unidad de Análisis Financiero y la Procuraduría General de la República.
La diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la comisión señaló que el espíritu de la reforma es poder establecer el registro del beneficiario final de todas las sociedades anónimas, garantizando así las regulaciones que evitarán delitos como lavado de dinero y otros delitos económicos.
La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos inició hoy las consultas de la Iniciativa de "Ley de Reforma y Adiciones a la Ley General de los Registros Públicos y de Reforma al Código de Comercio de la República de Nicaragua. pic.twitter.com/Sh6jaZlVPq
— Asamblea Nacional Nicaragua (@AsambleaNi) August 12, 2020
Por su parte el juez Julio Cesar Áreas, en representación de la Corte Suprema de Justicia, señaló que se le ha recomendado al país la construcción del registro del beneficiario final que permitirá obtener información actualizada de las personas naturales que son beneficiarios finales de las sociedades mercantiles.
“La reforma está dirigida a evitar que las sociedades mercantiles sean utilizadas como vehículos para lavar dinero proveniente de la criminalidad organizada, incluso, beneficia a la sociedad porque evitamos que algunas personas puedan apropiarse de las sociedades en determinados momentos”, subrayó.
