El Mayor General Denis Membreño Rivas, Director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) entregó los primeros 4 certificados de registro a igual número de "Sujetos Obligados" que cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa.

Transacciones Internacionales S.A (PISA), Casino Palm Island, FUNDESER y Serfigsa fueron los primeros sujetos obligados que solicitaron ser inscritos ante la UAF, cuya ley creadora fue aprobada el 22 de junio del 2012 por la Asamblea Nacional el año pasado.

La UAF está en funciones desde el pasado 21 de septiembre de 2012 y es una entidad que viene a fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico y el crimen organizado.

Nicaragua es un país que se ha caracterizado por ser frontal en el enfrentamiento contra los delitos transnacionales. Nicaragua se ha convertido en los últimos años en un país que no da treguas a los delitos relacionados al crimen organizado y narcotráfico.

“Nicaragua ha venido haciendo y desarrollando ingentes esfuerzos en materia de anti lavado. Lo he dicho en infinidad de ocasiones, sin necesidad que existiera la UAF ya nuestra instituciones obedeciendo la voluntad expresa de nuestro gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra, ha venido desarrollando cada uno en su lugar, desde su campo de acción ha venido desarrollando importantes esfuerzos que ubican a Nicaragua como un país que trata de preservar la seguridad y la estabilidad de todos los nicaragüenses”, subrayó Membreño.

En ese sentido está trabajando la UAF que llamó a las instituciones financieras, casinos, empresas de encomiendas o remesas, a que se presenten a inscribirse ante la entidad. Estas entidades o sujetos obligados son aquellos que tienen activos superiores a los 200 mil dólares.

“Nos estamos refiriendo al universo total de entidades financieras o que desarrollan algún tipo de actividad económica que pueda dar lugar a la realización del lavado de activos”, mencionó Membreño.

Destacó que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) ha colocado a Nicaragua a la posición de “gris claro” después de estar ubicado como “gris oscuro”.

“Hay otros países de la región (Centroamérica) que están posiciones mucho más incomoda que la nuestra. Hay países de la región que se encuentran en la posición gris, otros en negro y algunos en color rojo, por respeto no los voy a mencionar, pero quiero destacar que Nicaragua viene mejorando después de haberse creado la UAF”, dijo Membreño al destacar que Nicaragua está cumpliendo las recomendaciones del GAFI.

El Gerente General de FUNDESER René Romero dijo que su institución ha venido cumpliendo con todas las leyes de este país “y este es el caso de la ley 793 que es la ley creadora de la UAF cuya normativa manda a todas las instituciones financieras, económicas, a registrarse ante la UAF. Nosotros siempre tratamos de estar al frente, siempre cumpliendo con lo que manda la ley”.

Dijo que cada registró de un sujeto obligado ante la UAF viene a coadyuvar al cumplimiento de la ley 793 y también permite a combatir con mayor eficacia el lavado de dinero y otros delitos conexos.

Se estima que unas 300 o 400 empresas están obligadas a registrarse ante la UAF, que ha dispuesto como fecha límite el próximo 15 de mayo, de no hacerlo podrían recibir multas.