Con el objetivo de seguir fortaleciendo el Sistema de Prevención y Regulación ALA/CFT/CFP, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión Nacional de Finanzas (CONAMI) firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional.

Este establece, entre otras cosas, mecanismos de coordinación y colaboración para el intercambio de información necesaria dentro de los procesos de evaluación a los que Nicaragua sea sometida por organismos internacionales como GAFI y GAFILAT.

A continuación nota de prensa con todos los detalles de la firma del acuerdo:

NOTA DE PRENSA

UAF y CONAMI firmaron Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en aras de seguir fortaleciendo el Sistema de Prevención y Regulación ALA/CFT/CFP en Nicaragua

Como parte de los esfuerzos que Nicaragua realiza para continuar robusteciendo su Sistema ALA/CFT/CFP a través del trabajo conjunto de todos los actores, la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI) y la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF), firmaron un Acuerdo de Cooperación que permitirá fortalecer la coordinación interinstitucional, el Sistema de Prevención y Regulación ALA/CFT/CFP, y los mecanismos de comunicación a tono con la política de Estado y los estándares internacionales.

El Acuerdo que fue firmado por la Doctora Jim Madriz López, Presidente Ejecutiva de CONAMI y el Mayor General Denis Membreño Rivas, Director General de la UAF, establece específicamente el desarrollo de mecanismos de coordinación y colaboración para el intercambio de información necesaria para los procesos de evaluación a los que Nicaragua sea sometida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

También define la promoción de procesos de capacitación en temas específicos al personal de ambas instituciones para el fortalecimiento de las capacidades en materia de supervisión y el intercambio de experiencias entre los funcionarios de la UAF y CONAMI, que permita consolidar los conocimientos prácticos - teóricos de los funcionarios de ambas instituciones.

La firma de este acuerdo se realiza en el marco de dos acontecimientos fundamentales por los que Nicaragua está pasando, uno de ellos es la consolidación de la Estrategia Nacional mediante un Muro de Contención, para combatir el narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, trata de personas, contrabando y otros delitos conexos, definida por el Estado de Nicaragua y asumido fervientemente por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional del Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de Nicaragua, a través de las diferentes instituciones estatales, con el objetivo de constituir entre todos un bloque monolítico sólido a nivel nacional, que asegure un sistema de prevención compacto y fortalecido.

El otro, los preparativos para hacerle frente a la IV Ronda de Evaluación Mutua del GAFILAT, prevista a desarrollarse a finales de 2016 y en el año 2017, en este sentido el convenio forma parte de las acciones para el cumplimiento de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en particular la Recomendación N° 2 que se refiere a la cooperación y coordinación nacional, y que establece que las autoridades competentes del país deben contar con mecanismos eficaces de cooperación y coordinación entre sí, en lo referido al desarrollo e implementación de políticas y actividades ALA/CFT/CFP y que dichos mecanismos serán de aplicación en el ámbito legislativo y operativo.

La CONAMI, constituye un eslabón fundamental para lograr un sistema consolidado, dado sus funciones y experiencia como ente regulador en materia de ALA/CFT/CFP de las Instituciones Financieras Intermediarias de Microfinanzas.

El Director de la UAF señaló que: “Este convenio lo hacemos por amor a Nicaragua, dando cabida a la voluntad expresa del Comandante Daniel Ortega Saavedra de aunar esfuerzos entre todos y cooperar para fortalecer el muro de contención que como Estrategia Nacional se ha acuñado en el país”. “Como CONAMI y como UAF a la par de otras instituciones pertinentes que han trabajado con el mismo ahínco, podremos presentar excelentes resultados en las próximas evaluaciones al país,” recalcó.

La Doctora Madriz indicó que la firma de este acuerdo es una muestra de la buena voluntad y disposición que existen entre las diferentes instituciones del País de participar y cooperar para fortalecer ese muro de contención, expresó que de parte de CONAMI siempre se tendrá esa buena voluntad, reconoció además los avances y saltos de calidad de Nicaragua en esta materia.

En la Firma del Acuerdo de Cooperación participaron por CONAMI, la Licenciada Karla García Arancibia, Coordinadora PLA/FT y el Licenciado Álvaro José Contreras, Director de la División Legal, por la UAF, el Licenciado Donald Arias López, Director de Inteligencia Financiera, el Licenciado José Dolores Reyes, Director Jurídico y la Licenciada Gabriela Rodríguez López, especialista de Cooperación Internacional.